法律信息网 -> 法律论文 -> 正文 ∷【来源】《人民检察》   第2007-2(上)期  第 9 页 
 
论我国反洗钱工作的国际合作


  洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合......
  洗钱犯罪是一种国际化的有组织犯......
  在当代科技迅猛发展,金融......

一、国际反洗钱工作的合作机制

  (一)立法中的国际合作
  在反洗钱的国际合作过程中,逐......
  1.《联合国禁止非法贩运......
  《联合国禁毒公约》规定的各国......
  对于贩毒所得的没收,《联合国禁毒公约》规定......
  2.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。与《联......
  《联合国打击跨国有组织犯罪公约》同时规定......
  3.《制止向恐怖主义提供资助的国际......
  4.《联合国反腐败公约》。2003......
  《联合国反腐败公约》中有关反洗钱国......
  (二)国际反洗钱组织的合......
  在国际反洗钱领域,具有普遍性和权威性的国际组织......
  FATF自成立以来,取得了一系列......
  FATF《关于洗钱问题的四......
  第一,号召各国将涉及一切严......
  第二,豁免银行保密法的适用,以使金......
  第三,冻结、扣押和没收......
  第四,适用更有力的审慎监管措施;
  第五,为打击洗钱进行充分的国际执法合作;
  第六,号召金融机构严格执行识别客户的“......
  第七,提交可疑交易报告,以及保存交......
  (三)国际反洗钱合作方式
  纵观联合国反洗钱相关国际公约和区域性组织的文件......
  1.行政合作。友好国家之间可......
  2.警务合作。警务合作主要是通过在国际范围......
  3.刑事司法协助。刑事司法协助是在18世......
  刑事司法协助的基础是有关国......
  4.引渡。引渡是指一国的主管机关应有管辖权的他国......
  引渡的历史可以追溯到公元前,但作为一种国......
  此外,与其他国家签订反洗钱互......

二、我国参与反洗钱国际合作的方式和......

  (一)我国现有参与反洗钱国际合作的方式
  目前,我国参与国际反洗钱合作主要......
  首先是金融合作,即与金融行动特别工作组......
  但是,具备健全的国内反洗钱立......
  令人欣喜的是,2006年10月对31,......
  同时,2006年6月 29日公布并实......
  通过修改,我国刑法将洗钱的上游犯罪扩大了贪污贿......
  其次是司法合作。我国已与40个国家......
  (二)我国参与反洗钱国际合作存在的问题
  虽然我国是《联合国禁毒公约》和《联合国打击跨国有......
  首先,从反洗钱的国际制......
  同时,从反洗钱的国际司法合作层面上看,......
  由于我国没有较完善系统的反洗钱体系和法律......
  由于立法和观念上的限制,长......

三、加强反洗钱国际合作的改进措施

  鉴于洗钱犯罪的跨国性、国际社会反洗钱的发展趋......
  第一,积极加入反洗钱国际组织,合理采纳......
  第二,加强反洗钱国际信息......
  同时,必须加强国内信息情报系统和机构的......
  第三,灵活对待追缴赃款的分割问题,实行......
  第四,努力加强与其他国家的协商,促进......
  第五,提高社会公众对洗钱......
  
  【作者介绍】中国政法大学国际法学院教授。
注释与参考文献
  宋杰.洗钱与国际社会反......
  张阳.反洗钱法中的国际合作原......
  中国人民银行石家庄支行结算处.主要反洗钱国际......
  中国走向反洗钱国际战场[......
  田亦夫.反洗钱的国际经验及启示[J].北京人民警察......

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 — 作者简介 ——————
姜茹娇
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