法律信息网 -> 法律论文 -> 正文 ∷【来源】《《国家检察官学院学报》》   第2014-4期  第 3 页 
 
我国创建中的涉恐资产冻结制度


  【内容提要】涉恐资产冻结是......
  【关键词】恐怖活动 涉恐......

  2011年10月29日第十一届全国人民代......

一、“恐怖活动”的认定标准

  涉恐资产冻结的打击对象是“......
  “决定”出台之前,在我国法律中唯一为“恐怖活动......
  相对于“上海公约”关于“恐怖主义......
  第一,不再采用刑事标准对“恐......
  第二,规定了“恐怖活动”的主观要......
  第三,将“资助或者以其他方式协助”恐怖活动补充为......
  “恐怖活动”标准的确定为“恐怖活动组织”和“......

二、涉恐资产冻结的法定义务

  根据全国人大常委会“决定”第5条第2款的规定,涉......
  关于“特定的非金融机构”,......
  上述履行涉恐资产冻结义务的主体包含......
  全国人大常委会“决定”授权国务院反洗钱行政......
  第一,冻结义务。“办法”......
  需要特别指出的是,这里所说......
  第二,排查义务。在涉恐资产冻结中,金融机构和......
  在执行涉恐资产冻结义务时有时候会遇到这样的情况:公......
  第三,报告义务。为了让政府主管机关全面掌......
  与报告义务相关的是信息披露......
  第四,通知义务。由于涉恐资......
  第五,保密义务。涉恐资产冻结是打击敌对势力的......

三、法定冻结与其他保......

  涉恐资产冻结是一种法定冻结,即依......
  第一种关系一般发生在下列情况中:当恐怖活......
  从财产强制措施的目的看,涉恐资产......
  从财产强制措施的特性看,涉恐......
  从财产强制措施的相关义务看,涉恐资产冻结要求......
  第二种关系涉及涉恐资产冻结与......
  应当注意的是:涉恐资产冻......
  通过对上述第二种关系的协调,......

四、涉恐资产冻结中的权利保障

  同所有法律制度一样,涉恐资产冻结应当严......
  对于被列入涉恐资产冻结名单者,他们不......
  在就涉恐资产冻结名单提出异议时,有关当事人......
  有时候,有关当事人针对涉恐......
  涉恐资产冻结中的第三人通常是指:不在被列入名单......
  对于被冻结资产的共同所有......
  对于被列入名单者的债权人,无论有关债务是在......

五、被冻结资产的释放......

  被冻结资产的释放也叫冻结的......
  当事人可以为下列目的或用途申请......
  需要加以区分的是,上述第......
  关于释放被冻结资产的申请......
  与被冻结资产的释放相对应的是被冻......
  为完成上述添附而提供的金融服务构成......

六、涉恐资产冻结与反恐国际......

  《全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关......
  随着新的涉恐资产冻结制度在我国的建立,采用外交都......
  我国执行安理会涉恐资产......
  在反恐国际合作问题上,还需要处理好涉恐......
  国际刑事司法协助中的资产冻结与我国人大常委会“决定......
  
  【作者介绍】北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博......
注释与参考文献
  ⑴2012年4月5日,公安部根据全国人......
  ⑵这种非刑事的反恐怖斗争在“决定”第3条第2款......
  ⑶参见中国人民银行《金融机构管理规定......
  ⑷参见《反洗钱金融行动特别工作......
  ⑸参见《中国人民银行公告[20......
  ⑹最终通过的《反洗钱法》删......
  ⑺参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第4条。
  ⑻参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办法......
  ⑼参见《涉及恐怖活动资产......
  ⑽参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第7......
  ⑾见联合国安理会第1735(2006)号......
  ⑿由于恐怖活动属于一种危害国......
  ⒀正式颁布的《涉及恐怖活......
  ⒁参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第20条第2......
  ⒂参见联合国安理会2006年第17......
  ⒃参见我国《刑法......
  ⒄参见《涉及恐怖活动资产冻结管......
  ⒅参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第5条......
  ⒆根据“办法”第12条的规定,......
  ⒇安理会第1452(2002)号决议......
  (21)一些国家的金融制裁法规......
  (22)对于上述两种司法......
  (23)根据安理会2006年第1......
  (24)参见《涉及恐怖活动资产冻结管理办......
  (25)实际上,这种确认和转换只是再走一次......

本站所提供论文仅供学习、参考使用,版权归原文作者所有,下载、拷贝、复制文章阅读者请在24小时内将文章删除!
 
 — 作者简介 ——————
黄风
其它代表作品:
- 无期徒刑与引渡合作
- 从“程慕阳案”看移民法遣返的证据规则
- 跨国非法贩运文化财产犯罪界定与国际刑事合作
- 我国创建中的涉恐资产冻结制度
- 贝卡里亚刑法著作在中国――写在《论犯罪与刑罚》问世250周年之际
- 论“没收个人全部财产”刑罚的废止――以追缴犯罪资产的国际合作为视角
- “或引渡或起诉”法律问题研究
- 我国涉恐资产冻结制度简论⑴
- 向外国请求刑事司法协助的程序问题⑴
- 非洲国家刑事司法协助立法若干问题探析――兼议对我国刑事司法协助立法的启示
 — 相关论文 ——————
- 论审判委员会研究案件机制的诉讼化构建――以刑事诉讼为视角
- 侦查人员出庭说明情况问题研究――从《刑事诉讼法》第57条第2款切入
- 检察环节非法证据排除要点探析
- 我国刑事辨认中检察监督的难题及解决――以冤错案件中的错误辨认为视角
- 我国刑事诉讼证明标准适用观念之思考――从增强可操作性到增强操作过程的规范性
- 论协同主义诉讼模式在刑事诉讼中的导入
- 刑事被害人救助立法主要问题及其评析
- 论中国古代的罪疑惟轻
- 我国刑事诉讼中的隐私权保护――以刑事被追诉人为视角
- 预决事实无需证明的法理基础与适用规则
- 社会系统及其互动:刑事和解中“以钱买罪”现象新解
- 论刑事辨认笔录的证据能力
- 死刑案件中证据审查与采信的反思
- 中国死刑执行程序的检讨与改进
- 死缓应当作为死刑执行的必经程序
- 论一事不再理原则与我国死刑案件的再审
- 死刑案件实行三审终审制改造的构想
- 慎用死刑的程序保障
- 论二审死刑案件的公开审理
- 面对死刑的人的诉讼权利的保障