法律信息网 -> 法律论文 -> 正文 ∷【来源】《河北法学》   第2017-4期  第 81 页 
 
全球化背景下洗钱罪争议问题探析


  【内容提要】我国反洗钱立法肇始于1......
  【关键词】洗钱罪 原生本犯......
  [Abstract]An......
  [Key words]mon......

  自1990年反洗钱立法开启以来,经过二十多年发展,......

一、我国洗钱罪立法演进轨迹及评价

  (一)立法演进轨迹
  我国反洗钱立法经历了一个从无到有,从零星立法到初......
  1997年刑法......
  (二)立法评价
  我国反洗钱立法既离不开复杂的国际局势,也充分......
  客观而论,这种立法进程不仅与整体......

二、洗钱罪主体问题争议及辨析

  (一)具体争议及问题焦点
  洗钱罪主体问题争议,主要围绕为自己的重大犯罪行......
  在为自己的重大犯罪行为而洗钱能否依照洗钱罪定罪处罚......
  关于原生罪本犯是否仅限于实行犯,而......
  (二)笔者立场
  1.在原生罪本犯能否成为洗钱罪主体问题上,尽......
  第一,“事后不可罚”理论并未过时,将所谓“可......
  第二,将原生罪本犯作为洗钱罪......
  第三,将原生罪本犯作为洗钱罪犯罪......
  第四,将原生罪本犯作为洗钱罪主体,......
  第五,现有立法体系下,将原生罪本犯排除在洗钱罪主体......
  第六,依据国际公约内容或国外立法体例......
  2。就原生罪本犯的具体范围......
  第一,典型的教唆、帮助行为对于本犯而言,虽然或促......
  第二,从对犯罪所得及其产生收益的占有状态来看,......
  第三,从域外立法考察看,将教唆犯或帮助犯排除在......
  但同时必须指出的是,教唆犯、帮助犯在教唆、帮助......

三、洗钱罪主观要件问题争议及辨析

  (一)具体争议及问题焦点
  在洗钱罪主观要件问题上......
  关于洗钱罪主观上能否出于间接故意问题,否定说认为洗......
  关于是否将过失纳入洗钱罪的主观要件,......
  关于洗钱罪中“明知”的程度......
  (二)笔者立场
  在是否有必要将过失洗钱犯罪化问题上......
  1.就洗钱罪主观故意类......
  第一,洗钱罪不是目的犯。论证间接故......
  第二,就经验逻辑而言,洗钱罪......
  第三,将间接故意排除在洗钱......
  第四,将间接故意排除在洗钱罪主......
  第五,将间接故意纳入洗钱罪的主观要件,既顺应......
  2.洗钱罪中“明知”的......
  必须承认,“应当知道”的措辞确实容易导致......
  第一,科学界定刑事推定的基础......
  第二,在认定“应当知道”的过程中,赋予被告人广泛的......

结论

  自1990年的全国人大常委会通过《关于禁毒的决定......
  
  【作者介绍】河南科技大学法学院讲师,法......
注释与参考文献
  [基金项目]2016年度河南省法学会......
  [1]雷建斌.论我国的反......
  [2]王新.反洗钱:概念与规范诠释[M......
  [3]丛华.刍议我国反洗钱刑事立法的......
  [4]林安民......
  [5]阮方民.洗钱罪比较研......
  [6]蒋蔚.洗钱罪若干争议问题探究[J]......
  [7]徐汉明,贾济东,赵慧.中国反洗钱立法研究......
  [8]张阳.全球化背景下的中国洗钱罪问题探......
  [9]张明楷.刑法......
  [10]王皇玉.洗钱罪之研究——从实然面......
  [11]陈家林.外国刑法......
  [12][日]大塚仁.冯军译.刑法......
  [13][日]木村龟二.顾肖荣,郑树......
  [14]张明楷.刑法......
  [15]黄荣坚.基础刑法......
  [16]王乃彦.洗钱罪的保护法益与体系地位——以洗......
  [17]张明楷.罪刑法......
  [18][德]英格博格·普珀.蔡圣伟......
  [19]劳东燕.刑法......
  [20]储槐植,江溯.美国刑法......
  [21][日]山口厚......
  [22][日]大谷实.黎宏译......
  [23][日]西田典之.......
  [24]陈子平.刑法......
  [25]徐久生,庄敬华译.德国......
  [26]钊作俊.洗钱犯罪研究[J].法......
  [27]徐汉明,贾济东,赵慧.中......
  [28]王文华.论我国反跨......
  [29]张明楷.如何理解......
  [30]张阳.全球化背景下的中国洗钱罪......
  [31)张明楷.刑法分......
  [32]张明楷.论缩短的二行......
  [33]蒋蔚.洗钱罪犯罪故意种类探析[J......
  [34]陈兴良.协助他人掩饰毒品犯罪所......
  [35]周道鸾,张军.刑法罪名精释—......
  [36]刘飞.反洗钱金融立法与洗钱犯罪[M]......
  [37]阴建峰.论洗钱......
  [38]罗结珍译.法国新刑法典[M].......
  [39]王新.我国刑法中“明知”的含......
  [40]白冰.刑事推定与应当知......
  [41]陈瑞华。刑事证据法学[M].......
  [42]赵俊甫。风险社会视野中的刑事......
  [43]侯智.刑事推定的......

本站所提供论文仅供学习、参考使用,版权归原文作者所有,下载、拷贝、复制文章阅读者请在24小时内将文章删除!
 
 — 作者简介 ——————
张宝
其它代表作品:
- 全球化背景下洗钱罪争议问题探析
- 防卫限度司法认定的困境与出路
 — 相关论文 ——————
- 论拒不履行信息网络安全管理义务罪
- 两岸未成年人性权益刑法保护的比较研究
- 全球化背景下洗钱罪争议问题探析
- 承继的共犯理论之新发展
- 酷刑的政治经济学
- 对赃款赃物投资收益追缴的公司法思考
- 英、美等国刑法中的“马耶夫斯基规则”及其启示――行为人醉酒、吸毒后犯罪的刑事责任新探
- 无期徒刑与引渡合作
- 我国民族自治地方变通施行刑法的路径转换――从实体法到程序法
- 检察环节认罪认罚从宽制度的构建与完善
- 中国近代法制变革视野中的罪刑法定原则
- 网络积分犯罪案件的定性逻辑展开
- 被害人危险接受理论之反思
- 社会力量参与社区矫正的若干理论问题探讨
- “类推”与刑法之“禁止类推”原则
- 我国刑法中教唆犯的两种涵义
- 死刑的程序之维
- 刑法中的国有公司、企业辨析
- 关于我国刑法中性犯罪问题的几点思考
- 我国赦免制度的激活与完善