法律信息网 -> 法律论文 -> 正文 ∷【来源】《犯罪研究》   第2017-3期  第 71 页 
 
利用网络游戏洗钱的现象分析和治理路径


  【内容提要】近年来随着互联网的发展、资......
  【关键词】网络游戏 资本流动......

  2016年12月5日,文化部......

一、网络游戏缘何成为洗钱犯罪的平台

  互联网的存在,深刻地改变着人类的生产、生活方式......
  (一)洗钱犯罪的实质是非法资本......
  “洗钱”从词的属性来看属于动词......
  (二)资本在互联网中的流动性大大增强
  由于洗钱犯罪必须依靠资本的流动,因而传统的洗钱方......
  (三)网络游戏的特点为资本的流动提供了天然的土......
  网络游戏具有开放性和社会交换性的......
  (四)网络游戏中资本流动的方式
  1.买卖游戏币、虚拟道具......
  2.点卡交易。点卡是网络游戏常见......
  3.网络游戏代练。游戏代......
  4.直接利用网络游戏进行赌博。根据文化部《网络......
  5,利用第三方支付平台进行转账。在......
  (五)网络游戏中的资本流动给了洗钱......
  无论是买卖游戏币、点卡交易还是第三方支付平台......

二、利用网络游戏的......

  网络游戏只是为洗钱犯罪提供......
  (一)利用网络游戏将“黑钱”处置......
  处置阶段,又称置入阶段。传......
  (二)网络游戏中的“黑钱”离析
  离析阶段也叫培植阶段,即通过复杂的金融交易,将犯......
  (三)网络游戏中的“黑钱”融合
  融合阶段,即将分散的犯罪所得与......
  1.绕过网络运营商,进行完全的线下......
  2.借助第三方交易平台,包括淘......
  3.通过官方交易平台。能够提供这......

三、如何规制利益网络游戏进行的洗钱......

  2017年,中国网民规模已经达到7.1亿,互联......
  (一)完善网络游戏管理的立法
  目前,我国现行的管理网络游戏的规范性文件只有文化......
  (二)建立完善的网络游戏实名认证......
  洗钱犯罪无论是置入、离析还是融合阶段,都需要隐匿......
  1.一方面,网络游戏实名认证系统的......
  2.另一方面,即使提供实名认证的网......
  3.完善网络游戏实名认证系统,必须要依法要求......
  (三)严格监控法定货币到虚拟财产的流通......
  利用网络游戏进行洗钱犯罪,......
  1.法定货币兑换成虚拟财产的路径有两条......
  2.而根据2016年《通知》,......
  3.而虚拟财产和法定货币之间的兑换方......
  可以看出,这些流通渠道虽然众多,但是却条理清晰......
  (四)建立用户、网络游戏......
  1.首先,网络游戏特别是综合类虚拟社区,是一个......
  2.当然,洗钱的行为虽然是用......
  3.第三方交易平台在打击利用网络游戏......
  4.打击洗钱犯罪、监管网络游戏市场,是......
  
  【作者介绍】华东政法大学刑......
注释与参考文献
  ⑴网络游戏缘何变“洗钱”平台[EB/O......
  ⑵何萍:《洗钱与高科技——洗钱犯罪的新动向......
  ⑶李建文:《国际反洗钱形势的新变化及对我国反洗......
  ⑷孔少华:《大型多人在线网......
  ⑸EBA Opinion on v......
  ⑹游戏行业5大苦力职业:代练居榜首[EB/OL]......
  ⑺网络游戏直播赌局 2......
  ⑻小伙玩网络赌博游戏 自称半......
  ⑼William C.G......
  ⑽新华视点:典型洗钱行为一般分为二个阶段[EB......
  ⑾震惊!网游竞争洗钱重灾区......

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 — 作者简介 ——————
贾高邦
其它代表作品:
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