法律信息网 -> 法律论文 -> 正文 ∷【来源】《犯罪研究》   第2017-3期  第 78 页 
 
互联网金融创新发展中的刑事犯罪风险及司法防控对策


  随着世界多极化、经济全球化、文......

一、当前互联网金融发展中的主要业......

  互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术等互联网工......
  (一)互联网金融的主要业态
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  1.第三方支付。2015年7月18日中国人民银......
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  (二)互联网金融的主要特点
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二、当前互联网金融创新发展中......

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  (一)第三方支付可能引发的犯罪风险
  作为互联网金融的第三方支付,......
  1.资金沉淀可能引发职务犯罪
  互联网金融的第三方支付在日常的资金流入流出过程中,......
  2.资金流转可能引发洗钱犯罪
  由于第三方支付平台存在交易的匿......
  3.技术滞后可能引发其他犯罪
  随着我国互联网的高速发展,利用计算机实施犯......
  (二)P2P网络借贷可能引发的......
  根据《2015年互联网金融报......
  1.P2P违规吸资可能涉嫌非法集资......
  从形态上看,P2P网贷作为第三方网络......
  当前,P2P网贷在我国互......
  2.P2P虚假设立可能涉嫌诈骗犯罪
  根据网贷之家的数据,2014年诈骗......
  纯粹以实施诈骗为目的而设立的......
  3.P2P违规经营可能涉嫌非法经营等犯罪
  P2P网络借贷平台作为纯粹的中......
  2015年12月28日,作为P2P......
  (三)众筹融资可能引发的犯罪风险
  根据《2015年互联网金融......
  1.股权众筹的违规行为......
  根据我国刑法......
  2.融资平台违规募集资金可能......
  虽然从罪名分类上而言,擅自发行股......
  2013年6月1日施行的《证券投资基金法......
  3.特殊众筹中因主体适格可能涉嫌非法发行证......
  2015年4月出台的《证券法......

三、加强涉互联网金融刑事犯罪司法工作的建......

  研究涉互联网金融的刑事规制,一方面......
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  【作者介绍】上海市人民检察院第一分院......
注释与参考文献
  [基金项目]本文系以我院顾海鸿副检察......
  ⑴2015年7月1日日中国人......
  ⑵《详解互联网金融六大......
  ⑶曾红辉、李汉著:《中国第三方支......
  ⑷参见京北投资2016年1月28日发布的《2015......
  ⑸《支付宝年沉淀现金300亿利息......
  ⑹参见刘宪权:《互联网金融面临的刑事风险》,载《解......
  ⑺郑初阳:《浅议互联网第三方支付的法律风险》,......
  ⑻《全球最大比特币交易平台Mt.Gox申请......
  ⑼《全球最大比特币交易平台Mt.Go......
  ⑽参见京北投资《2015年互联网金融投融资报告......
  ⑾我国央行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知......
  ⑿根据司法解释,这里的固定回报,是指相对......
  ⒀《e租宝:买空奢侈品店1个月发8亿工资》:“......
  ⒁《2015年P2P死......
  ⒂参见深圳市罗湖区人民法院20......
  ⒃该案于2015年7月宣判,平台经......
  ⒄《去年P2P诈骗平台量增24倍今年P2......
  ⒅《科讯网和网金宝跑路事件启示录》:科讯网上线仅......
  “网金宝”是北京地区第一......
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  ⒆《暂行办法》第2条规定:“......
  ⒇参见京北投资《2015年互联网金融投融......
  (21)肖凯:《论众筹融资的法律属性及其......
  (22)《美微传媒筹资被叫停背后:众筹......
  (23)最高人民检察院......
  最高人民法院2010年......
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  (24)一是对于公安机关、检察院、法院正在侦查、起......


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顾海鸿
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